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公司第三届董事会第六次会议召开

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公司第三届董事会第六次会议召开

7月31日清晨,公司股东周年大会及2018年第贰次H股连串大会和二〇一八年第一遍国内资本股体系自然人股东北高校会在Hong KongHilton逸林客栈举行。

会议在张淳董事长主持下顺利实行。中中原人民共和国机械工业公司有限公司、中夏族民共和国际联盟合工程公司投资者代表、公司董事、监事、董事会秘书以及相关人士到位此番会议。公司境内外律师代表、审计师代表在座本次会议。贰回法人股东北大学会共批评通过了11项议案,分别为:批准结束二零一七年一月十15日止年度董事会专门的学业报告、监事会工作报告、年度经审计合併财务目标及单独审计师报告、集团2017寒暑净利益分派安顿、续聘公司二零一八年国际审计师及本国审计师、授予董事会平常授权以购回本公司H股、配发、发行及管理本集团额外国内资本股或H股、发行H股可改变期货(Futures)、发行企业期货(Futures)。此番董事会议的表决结果已在在香港(Hong Kong)香港联合交易所网址及集团外网络宣告。 随后,集团第一届董事会第四遍会议实行,会议在张淳董事长主持下顺遂举办。此次会议分多个部分,第一部分为研讨议案。第二有些为周亚民首席实践官率集团管理层向董事会、监事会作二零一八年早先时期述职报告,此番中期述职将运用务虚与务实相结合的方法,入眼联系了办事状态和笔触。最终,公司董监高进行实地《上市集团合规处理不断培养》和《董监高义务保险专项论题培养陶冶》。图片 1图片 2图片 3

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